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Sanktionslistenprüfung Compliance-konform und rechtsicher

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Mit unserer Lösung zur Sanktionslistenprüfung werden Sie den Antiterrorvorschriften der EU mit minimalem Aufwand gerecht. Die Lösung fügt sich nahtlos in Ihre Geschäftsabläufe ein und prüft in regelmäßigen Zeitintervallen Ihre Geschäftskontakte. So können Sie zuverlässig jede sanktionierte Person oder Vereinigung sperren.

Ihre Herausforderung

Jedes Unternehmen ist gemäß europäischen und US-amerikanischen Antiterrorvorschriften zu komplexen Prüfmaßnahmen der Geschäftsadressen gegen die bestehenden Sanktionslisten verpflichtet. Aufgrund der Vielzahl permanent aktualisierter Sanktionslisten weltweit ist ein rechtskonformer Abgleich auf manueller Basis jedoch kaum zu leisten. Hinzu kommt, dass für einen rechtskonforme Sanktionslistenprüfung eine Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen zu berücksichtigen ist. Bei einem Verstoß drohen empfindliche Strafen bis hin zu Freiheitsentzug. Idealerweise greift Ihr ERP-System daher auf stets aktuelle Verbotslisten zu und meldet automatisch jeden verdächtigen Geschäftskontakt.

Unsere Lösung

Unsere Lösung S-CHECK® Compliance zur Sanktionslistenprüfung hilft Ihnen, jede geschäftliche Berührung mit sanktionierten Unternehmen und Personen von vornherein zu unterbinden und überprüft in regelmäßigen Abständen automatisch alle Namen und Adressen Ihrer Geschäftskontakte. Dabei hält ein Update-Service Ihre Verbotslisten permanent aktuell. Alle Prüfergebnisse werden rechtssicher protokolliert und verdächtige Kontakte in Ihre internen Sperrlisten eingetragen. So verhindern Sie zuverlässig, dass Zahlungen einschließlich Gehälter, Mieten, Darlehen sowie geldwerte Leistungen oder Güter aus Ihrem Unternehmen unwissentlich zur Terrorfinanzierung dienen. Ohne Mehraufwand können Sie jederzeit dokumentieren, dass Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten rechtskonform erfüllen.

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Branchen

Jede Größe und Branche sind betroffen

Alle Unternehmensgrößen und -Formen sind verpflichtet jeden Geschäftskontakt mit den aufgeführten Personen, Organisationen und Einrichtungen auf den Sanktionslisten abzugleichen. Somit eignet sich unsere Lösung unabhängig von der Branche und Größe für jedes Unternehmen. Geprüft werden nicht nur Kunden, sondern auch Lieferanten und Personal. Das heißt, nicht nur Unternehmen im Exportgewerbe, sondern auch andere Abteilungen in Unternehmen sollten an der Prüfung mitwirken.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und kostengünstige Exportabwicklung
  • Reibungslose Kommunikation mit Zollbehörden
  • Reduzierung fehlerbedingter Exportverzögerungen
  • Regelkonform zu allen aktuellen Ausfuhrbestimmungen
  • Schlanke Abläufe dank nahtloser Integration

Funktionale Highlights im Überblick

Fuzzy-Logik für hohe Treffgenauigkeit

Dank ausgefeilter Fuzzy-Logik mit unscharfen Suchalgorithmen und frei konfigurierbaren Suchprofilen erzielt unsere Lösung zur Sanktionslistenprüfung eine hohe Trefferqualität und identifiziert auch vage Verdachtsfälle mit abweichender Schreibweise. Das erspart Ihnen die Bearbeitung von Ähnlichkeitstreffern. Durch die lückenlose Protokollierung der Ergebnisse entfällt weiterhin etlicher Dokumentationsaufwand.

Effizienter Prüf- und Freigabe-Workflow

Über das User Interface erledigen Sie die manuelle Einzelfallprüfung effizient. Unsere Lösung bietet Ihnen ein komplettes Rollen- und Rechtemanagement für die Bearbeitung, Freigabe und Sperrung von Adressen. So legen Sie fest, wer bei einem Verdachtsfall automatisch per E-Mail informiert wird. Neben der Black- und White-List-Einteilung werden auch Yellow- und Orange-Warnlisten unterstützt.

Automatischer Datenservice zur effektiven Sanktionslistenprüfung

Unsere Lösung greift standardmäßig auf alle gängigen internationalen Sanktionslisten zu und hält diese im Hintergrund aktuell. Auf Wunsch lassen sich zusätzlich die Dow Jones Watchlist sowie kundeneigene Verbotslisten integrieren. Auf diese Weise verbessert die Lösung also nicht nur Ihre Konformität mit Antiterrorgesetzen, sondern auch Ihr unternehmensspezifisches Risikomanagement.

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Vermeiden Sie Verstöße gegen Sanktionslisten

Gewährleisten Sie keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Vereinigungen. Unsere Lösung gleicht Namen und Adressen Ihrer Geschäftskontakte automatisch mit aktuellen Sanktionslisten ab, meldet Ihnen verdächtige Kontakte und protokolliert Prüfergebnisse rechtssicher. Lassen Sie sich im kostenlosen Demotermin überzeugen!

 

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Schnittstellen

Für unsere Lösung bieten wir Ihnen Integrationsschnittstellen zur nahtlosen Einbindung der Sanktionslistenprüfung für verschiedene ERP-Systeme an. Sollte Ihr ERP-System nicht auf der Liste stehen, entwickeln wir gern ein individuelles ERP-Interface für Sie.

Für weitergehende Integrationen steht Ihnen außerdem eine API-Programmierschnittstelle zur Verfügung. Falls Sie keine direkte Systemintegration wünschen, können Sie Ihre Stammdatenprüfungen alternativ via FTP-Upload vornehmen, wahlweise im csv-Format oder auch aus der Benutzeroberfläche unserer Lösung.

  • Myfactory
  • MS Dynamics NAV / CRM
  • proALPHA
  • ERP4all (MICLAS)
  • SAGE
  • BüroWARE (SoftENGINE)
  • DATEV
  • SAP (AddOn)
  • GUS
  • Büro+ / ERP Complete
  • Prodatic ERP 2
  • POOL4TOOL

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